Reforma a la Resolución No. UAFE-DG-2025-0007

Introducción

El 14 de marzo de 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió la Resolución No. UAFE-DG-2025-0007, introduciendo modificaciones clave a la normativa vigente sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta reforma busca fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las entidades obligadas, alineándolos con estándares internacionales.

Principales Cambios

La reforma establece nuevas directrices para la debida diligencia de clientes, aumentando la rigurosidad en la identificación y verificación de beneficiarios finales. Además, introduce criterios específicos para el monitoreo de operaciones sospechosas y la remisión de reportes a la UAFE.

Otro aspecto relevante es la ampliación del alcance de las entidades obligadas, incluyendo sectores no financieros que manejan altos volúmenes de efectivo. También se incorporan sanciones más estrictas para el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa.

Impacto y Relevancia

Con esta reforma, la UAFE refuerza el marco normativo contra el crimen financiero en el país, mejorando la transparencia y la cooperación entre entidades reguladas. Las empresas y profesionales sujetos a estas normativas deberán adaptar sus procedimientos internos para cumplir con los nuevos requisitos y evitar sanciones.

La Resolución No. UAFE-DG-2025-0007 marca un avance en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su correcta aplicación dependerá de la capacitación de los sectores involucrados y la efectiva supervisión por parte de las autoridades.

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HLB Ecuador