PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Presentación de informes de Auditoría de Prevención de Lavado de Activos: Fechas límite y consecuencias de incumplimiento

La Superintendencia de Compañías, a través del Oficio No. SCVS-DNPLA-2025-00012500-OC, ha recordado a los sujetos obligados la importancia de presentar los informes de Auditoría de Prevención de Lavado de Activos de años anteriores. Específicamente, se refiere a los informes correspondientes a los períodos 2021 al 2023, que deben ser cargados en la plataforma antes del 28 de febrero de 2025.

Es importante destacar que, en caso de incumplimiento, existirán multas. Por lo tanto, es fundamental que los sujetos obligados tomen las medidas necesarias para cumplir con este requisito.

Además, aprovechamos la oportunidad para recordarles que los plazos para cargar los informes de auditoría externa respecto a la prevención de lavado de activos para el ejercicio económico 2024 son los siguientes:

- 30 de mayo de 2025 para el sector societario.

- 30 de agosto de 2025 para el mercado de valores y seguros.

Elaborado por:

HLB Ecuador